Решения совета директоров (наблюдательного совета)

<H1 class="news_header">Решения совета директоров (наблюдательного совета)</H1>
<SPAN style="color:#5A7DB3; font-weight:bold;">Публичное акционерное общество "Ярославский судостроительный завод"<BR>25.12.2023 15:51</SPAN>
<P>
  <HR class="line">
</P>
<P>Решения совета директоров (наблюдательного совета)</P>
<P>
</P>
<P>1. Общие сведения</P>
<P>1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Ярославский судостроительный завод"</P>
<P>1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 150006, Ярославская обл., г. Ярославль, ул. Корабельная, д. 1</P>
<P>1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027600981847</P>
<P>1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7601001080</P>
<P>1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04166-A</P>
<P>1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=6449</P>
<P>1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 25.12.2023</P>
<P>
</P>
<P>2. Содержание сообщения</P>
<P>Заседание Совета директоров проведено 25.12.2023 г. В заседании участвовало  7 членов Совета директоров ПАО «ЯСЗ» из 7 членов. В соответствии со статьей 68 Федерального закона «Об акционерных обществах» и статьей 42 Устава ПАО «ЯСЗ»  кворум для заседания Совета директоров Общества соблюден. Совет директоров ПАО «ЯСЗ» правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания. Повестка заседания Совета директоров ПАО «ЯСЗ» была направлена своевременно всем членам Совета директоров Общества.</P>
<P>          Место проведения заседания Совета директоров: 150006, г. Ярославль, ул. Корабельная, 1</P>
<P>Кворум имеется.</P>
<P>
</P>
<P>По первому вопросу повестки  дня заседания:</P>
<P>*</P>
<P>По второму вопросу повестки  дня заседания:</P>
<P>Назначение  Председателя Комитета по аудиту Совета директоров ПАО «ЯСЗ».</P>
<P>Проголосовали: «за» - 6, «против»-0 , «воздержался»-1.</P>
<P>Принято решение:</P>
<P>*</P>
<P>Дата составления протокола и номер протокола: 25 декабря 2023 года №5.</P>
<P>_________________________________________________________________</P>
<P>
</P>
<P>*Информация не раскрывается согласно Постановления Правительства РФ от 04.07.2023 №1102.</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3. Подпись</P>
<P>3.1. Генеральный директор</P>
<P>В.Г. Карпов</P>
<P>
</P>
<P>
</P>
<P>3.2. Дата 25.12.2023г.</P>